Grote woorden vragen grote daden in plan tegen witwassen


Vertrekkend bestuurder Frank Elderson van De Nederlandsche Bank (DNB) pleit voor een deltaplan tegen witwassen. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa. Elderson, die dinsdag begint als bestuurder bij de Europese Centrale Bank (ECB), stelt dat boeven zich pas zorgen maken als alle onderdelen van het beleid op orde zijn, zo zegt hij in een afscheidsinterview met Het Financieele Dagblad.

Volgens Elderson pakken banken hun taak als poortwachter steeds serieuzer op. Daarom is volgens hem nu de samenleving aan zet. De wegen richting Nederland worden flink gevuld met crimineel geld. Volgens schattingen gaat het om circa 16 miljard euro. "Dat is niet alleen een resultaat van die tekortschietende poortwachters. Maar ook van de opsporingscapaciteit van de overheid, van ons fiscale stelsel, van ons drugsbeleid en van het feit dat we letterlijk een doorvoerhaven zijn van legitieme en illegale spullen. We zijn behalve dominee ook koopman."

Volgens Elderson is door de banken in de strijd tegen crimineel geld de laatste jaren echt een bladzijde omgeslagen. "Ik hoor bankiers niet meer zeggen dat ze zijn opgescheept met een taak die eigenlijk niet bij ze hoort. Dat is ontzettend belangrijk, want DNB heeft beperkte middelen", zegt hij tegen de krant. Hij vindt het daarom "niet meer dan fair" tegenover de financiële sector dat de politiek actief gaat nadenken hoe de criminele miljarden omlaag te krijgen.

Het is goed dat Elderson dat nu ook beaamt zegt Ton van Tulder, Directeur van het IFFC. Banken hebben de handschoen echt opgepakt met onder meer de oprichting van Transactie Monitoring Nederland (TMNL), een uniek en gedurfd initiatief. Er is ook sprake van vergaande samenwerking van banken met de FIU in de zogenaamde Fintell Alliance. Hier raken de poortwachters en het kanaal richting vervolging en opsporing elkaar concreet, zodat er veel effectiever kan worden ingegrepen.


Daarnaast is er door politie en banken een aantal taskforces ingesteld en actief die specifieke onderdelen van ontwrichtende criminaliteit feitelijk aanpakken. Is het genoeg? Nee, we zijn er als maatschappij nog lang niet. Concrete actie van de kant van politiek, wetgever en toezichthouders moet plaatsvinden. En dan zijn mooie woorden niet voldoende, van intenties is de georganiseerde criminaliteit niet bang geworden. Echte maatregelen schrikken wel af. Ook het IFFC wil daar graag haar steentje aan bijdragen vanuit een zo breed mogelijk perspectief.


2 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

©2019 door IFFC

. Met trots gemaakt met Wix.com

IFFC - Institute for Financial Crime 

HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

Het IFFC draagt actief bij aan het realiseren van SDG 16