HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN The Hague
The Netherlands

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

 

Publicaties White paper: Towards Increased Efficiencies in KYC and TDD Screenings    |    Blogs A plea for an ex parte disclosure order

In een maatschappij waar fraude steeds frequenter en complexer wordt, is de inzet van gespecialiseerde forensische, analytische en security software door samenwerkende partijen noodzakelijk. Hiermee kunnen criminele netwerken en geldstromen sneller en efficiënter ontrafeld worden. DataExpert levert deze software en biedt trainingen, consultancy en support om organisaties te ondersteunen in de strijd tegen fraude en andere criminaliteit. Daarnaast werkt DataExpert nauw samen in de uitwisseling van kennis tussen haar partners en klanten van financiële instellingen, defensie, politie, lokale overheden en talloze andere organisaties om alle vormen van fraude te kunnen bestrijden. De Dag van de Fraudeonderzoeker is een waardevolle gelegenheid om deze samenwerking te bevorderen en samen fraudeurs te slim af te zijn.